董事会秘书职责说明书

　　董事会秘书是上市公司的高级管理人员，那么如何设计董事会秘书的岗位职责说明书呢?下面小编给大家介绍关于董事会秘书职责说明书的相关资料，希望对您有所帮助。

董事会秘书职责说明书篇一

　　1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。

　　2、隶属关系：直接隶属董事会管理

　　3、董事会秘书职责职责与权限:

　　(1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件;

　　(2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录;

　　(3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性;

　　(4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;

　　(5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜;

　　(6)接待来访，回答咨询;

　　(7)保管股东名册和董事会印章;

　　(8)参与组织资本市场融资。

董事会秘书职责说明书篇二

　　1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;

　　2全面负责董事会办公室的各项工作;

　　3协助总经理处理日常事务;

　　4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;

　　5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;

　　6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;

　　7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;

　　8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;

　　9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发;

　　10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;

　　11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;

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