理事会会议决议范文_理事会会议决议模板

　　事项性决议是对会议讨论通过的具体事项的决议。小编特意为大家提供了理事会会议决议范文，供你参考!

理事会会议决议范文1

　　会议时间：20xx年4月12日

　　会议地点：公司会议室

　　会议要点：关于申报XXX项目的意见

　　20xx年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20xx年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。

　　一、全体股东一致同意公司参于XXX项目的申报

　　二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。

　　三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。

　　四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，

　　占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。

　　全体股东签字(摁手印)：

　　20xx年4月12日

理事会会议决议范文2

　　_______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权______________%的股东参加了会议。

　　会议由出资最多的股东______________________召集主持。经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过了公司章程。

　　2、决定设立董事会(执行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、______________为公