人员调整公告

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人员调整公告1

　　本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　xxxxx复合材料股份有限公司(下称：公司)董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理xx先生辞去公司职务的申请，xx先生不再担任公司董事会秘书、副总经理职务，此后亦不担任公司其他职务。公司对xx先生公司期间任职所作的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第三次会议同意聘任xxx女士(简历附后)担任公司董事会秘书;经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第三次会议同意聘任xxx女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

　　xxx女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：

　　1、《公司法》第146条规定的情形之一;

　　2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;

　　3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

　　4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

　　5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

　　6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　xxx女士于xxx年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股票。

　　公司独立董事同日发表了同意聘任xxx女士为公司董事会秘书兼副总经理的独立意见。

　　董事会秘书办公地址：xx市xx区振兴路26号

　　办公电话：xxxxxxxxx 传真：xxxxxxxxxxx

　　邮箱：xxxxxxx

　　敬请投资者注意投资风险，特此公告。

　　xxxxx复合材料股份有限公司董事会

　　xxx年3月25日

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