会议决议公告格式范文

　　会议决议公告如何写?下面是小编给大家分享的会议决议公告格式范文，供大家阅读参考。

　　会议决议公告格式范文1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会xxx年度第四次临时会议于xxx年2月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，xxx年2月9日以通讯方式召开第六届董事会xxx年度第四次临时会议。应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司向xx(xx)水务投资有限公司提供委托贷款的议案》

　　1、同意公司通过xx银行xx朝阳门支行向xx(xx)水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币2,600万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%;

　　2、授权公司总经理签署相关法律文件。

　　详见公司临xxx-020号公告。

　　表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

　　二、审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》

　　1、同意公司通过工商银行xx东城支行向七家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限两年，利率为6.16%;

　　单位：万元

　　2、授权公司总经理根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。

　　详见公司临xxx-021号公告。

　　表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

　　三、审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股权的议案》

　　1、同意公司以426万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有的武汉伊高水务有限公司100%股权，在完成武汉伊高水务有限公司工商变更后，向其缴纳认缴出资2,750万元，本次收购的评估报告尚需