___________有限公司
第____届董事会第____次会议记录
时间:
地点:
议题:1、选举董事长,任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人:XXX,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事:XXX,_________有限公司副董事
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应到会董事人数:
实际到会董事人数:
其中:亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人:XXX,________有限公司总经理
XXX,________有限公司监事会主席
XXX,________有限公司财务总监
记录人:XXX,_________有限公司办公室主任
XXX董事:尊敬的XX董事、XX董事、XX董事,XXX总经理;尊敬的XXx:今天我们召开北京XXX有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?
XX副董事:收到。
XXX董事:收到。
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主持人:本次董事会会议应到董事 名,实到董事 名,其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议,公司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
众董事:无异议。
主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司XX
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