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董事会会议纪要

  范文一:

  董事会会议会议纪要

  首届董事会第一次会议,于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:

  一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

  二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;

  三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

  四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。

  会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。

  范文二:

  ***股份有限公司

  董事会会议纪要

  一、时间:20 年月日

  二、地点:公司会议室

  三、参加人:

  四、主持人:

  五、议题:

  1、审议选举公司董事长、副董事长;

  2、聘任公司经理。

  经本公司董事会表决通过:

  选举 担任公司董事长(法定代表人),任期三年;

  选举 担任够公司副董事长,任期三年;

  聘任 为公司经理,任期三年。

  全体董事签字:

  年月日

  范文三:

  会议决议:

  1.通过20xx年工作报告

  2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

  3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

  4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

  XXXX(

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