审计委员会会议纪要

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审计委员会会议纪要1

　　xxxx 年 10 月 13 日(星期一),华能国际电力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会审计委员会,以通讯表决形式召开xxxx年第二次会议。会议议定事项纪要如下:

　　同意《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》。

　　公司第八届董事会审计委员会第二次会议在审阅了公司就《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后,认为(1)《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易定价基于资产评估结果,并经过交易各方

　　第八届董事会审计委员会xxxx年第二次会议文件多次谈判磋商确定,对公司及全体股东是公平的,符合公司利益;(2)同意将《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易提交公司董事会审议。

　　主任委员:

　　xxx

　　xxxx年十月十三日(委员签字详见附页)

　　第八届董事会审计委员会xxxx年第二次会议文件

　　华能国际电力股份有限公司董事会审计委员会会议纪要签字栏

　　xxxxxxxxx

　　会议时间:xxxx 年 10 月 13 日

审计委员会会议纪要2

　　时 间：xxxx 年 7 月 4 日

　　召开方式：以通讯表决的方式召开