董事会会议纪要

　　会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要范文3篇，仅供大家阅读参考。

　　董事会会议纪要范文1

　　时 间：xxxx年x月x日14:00

　　地 点：xxxxxxxxxx会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结

　　2、审议《xxxx标准(草案)》

　　3、审议《xxxx改进方法》

　　4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》

　　5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议

　　会议决议：

　　根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。

　　会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

　　xxxx年xx月xx日

　　董事会会议纪要范文2

　　会议时间：xxxX年X月X日

　　会议地点：在?市?区?路?号X会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(