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公司合并合同(二)

  合同编号:_________

  甲方:_______________股份有限公司(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号)

  乙方:_______________股份有限公司(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号)

  合并后公司名称:_____股份有限公司(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号)

  由于,甲乙双方拟进行合并,成立z股份有限公司,现根据我国《公司法》等有关法律规定,订立如下条 款,共同信守。

  第一条 合并的方式

  甲方与乙方合并后设立_________股份有限公司,合并后原有公司注销。

  第二条 合并各方资产及债权债务

  1.甲方:资产总额______万元,负债总额______万元,净资产______万元;

  2.乙方:资产总额______万元,负债总额______万元,净资产______万元。

  详见甲方和乙方财务报表。

  第三条 合并后公司资产

  ______股份有限公司注册资本总额______万元,其中,计划向公司职工发行股票______万元,每股金额______元,发行股份数______股。

  第四条 合并后公司资本构成

  甲方股东持有______股,计______万元,占资本总额的______%;

  乙方股东持有______股,计______万元,占资本总额的______%;

  新的职工股东持有______股,计______万元,占资本总额的______%。

  第五条 换股比例

  原甲方发行的股票______万股,旧股票与新股票间按______:______比例调换;原乙方发行的股票______万股,旧股票与新股票间按______:______比例调换;新发行的______万股新公司股票向公司职工定向发行。

  本合同所定的双方股票折换比例,经双方股东会分别决议同意后生效,直

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